证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-036
四川港通医疗设备集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
通知于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈 2024 年半年度报告〉 全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要符合法律法规、中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告
期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定〈 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变
动管理制度〉 的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会认为：副总经理 候选人履历等材料以及任职资格符合担任公司副总
经理的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于〈 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉 的议案》
董事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集
资金的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：2024 年半年度计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据
充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和
经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》
董事会认为：本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，
有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会
一致同意本次事项，同时授权公司董事长或董事长授权人士办理签订募集资金监
管协议等事宜，具体事项由公司财务管理部组织实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新
增募集资金专项账户的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》
董事会认为：本次对部分募投项目重新论证是公司根据战略发展规划和项目
建设的实际情况而作出的审慎决定，符合公司长期利益，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
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