证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-054
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成都盟升电子技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延
期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
“盟升电子”）召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同
意公司将 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“电子对抗装备科
研及生产中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张，每张面值为人民币 100.00
元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金
已于 2023 年 9 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 9 月 18 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字
[2023]第 ZA90838 号）。
公司及全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）对募集
资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有
限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，
明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
二、募集资金使用情况
根据《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并
在科创板上市募集说明书》《成都盟升电子技术股份有限公司关于调整部分募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-063）披露，公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
截至
序 募集资金 调整后募集资
募集资金投资项目 2024.6.30 累 实施主体
号 投资额 金投资总额
计投入金额
电子对抗装备科研及生
产中心建设项目
合计 30,000.00 29,472.74 4,472.74
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目资金使用情况具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。
三、本次部分募集资金投资项目延期情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期情况
为确保公司募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”稳步实施，
降低募集资金使用风险，根据募投项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究
论证，公司拟在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变
更的情况下，对“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”达到预定可使用状态
时间进行调整，具体如下：
变更前预计达到 变更后预计达到
序号 项目名称
可使用状态时间 可使用状态时间
电子对抗装备科研及生产中
心建设项目
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
截至本公告披露之日，“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”尚未投入
募集资金。受行业宏观环境变化，终端用户节奏减缓，项目实施节点有所调整，
产品研制、量产进度不及预期。考虑到市场环境发生变化，为确保投资效率，经
过审慎的研究论证，拟将“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”达到可使用
状态时间由 2025 年 6 月 30 日延期至 2026 年 12 月 31 日。
四、本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性
（一）项目建设的必要性
国防法(修订草案)》重大安全防卫领域。随着我国逐渐由军事大国走向军事强国，
对于自身“海、陆、空、天”多维一体综合防御需求也相应提升，而以电子进攻、
电子防护、电子支援等为主要目的的电子对抗装备，将得到重新认识与重点发展。
公司对于电子对抗产品的研发，是对现有卫星导航、卫星通信系列产品所涉
无线电信号收发处理技术进行充分吸收利用后，凭借高频段毫米波核心技术人才
及掌握的核心技术作为支撑而进行的战略布局，因此电子对抗产品从技术电子对
抗装备科研及生产中心建设项目来源看属于当前产品技术的衍生。公司期望实现
“导航+通信+对抗”一体化产业协同布局，以此保障和提升公司整体抗风险能力，
能有效助力公司深耕优势领域，聚焦主业，推动公司高质量发展。
（二）项目建设的可行性
十九届五中全会中提出，要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；
要加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，确保 2027 年实现建
军百年奋斗目标。根据《中共中央关于强调制定国民经济和社会发展第十四个五
年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，要打造高水平战略威慑和联合作战
体系，加强军事力量联合训练、联合保障、联合运用，加快武器装备现代化，加
速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。根据中央军委《关于构建新型军事
训练体系的决定》指出，全军要坚持聚焦备战打仗，坚持实战实训、联战联训、
科技强训、依法治训，强化改革创新，加快构建新型军事训练体系，全面提高训
练水平和打赢能力。未来国防信息化、智能化和联合作战体系建设的快速推进与
实战训练，以及武器装备升级换代将催生大量军工电子产品的需求。
草案显示，2024 年全国财政安排国防支出预算为 16,655.4 亿元，同比增长 7.2%。
推进中国式现代化的决定》，未来将持续深化国防和军队改革，改进武器装备采
购制度，建立军品设计回报机制，构建武器装备现代化管理体系。
从各大产业发展趋势来看，军工产业将仍是中央和政府要重点关注的核心领
域，具有广阔的发展空间。
因此，公司认为“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”仍然具备投资的
必要性和可行性，公司将继续实施该项目，并延长该项目开始建设时间及达到预
定可使用状态的时间。公司将对该项目的相关市场、产业政策进行持续观察和研
究，计划在项目建设条件更加成熟之后，结合公司整体业务开展的实际情况，逐
步投入募集资金，开展项目建设。
五、募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目的延期是公司充分考虑了项目建设进度、市场环境实际情
况及未来规划做出的审慎决定。未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用
途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司
部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司将继续整
合资源、统筹推进、优化协调，确保募投项目后续的顺利实施。
六、公司已履行的审批程序及相关意见
于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。公司董事会根据募
投项目实际情况经审慎研究，同意公司在募投项目“电子对抗装备科研及生产中
心建设项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对
“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”达到可使用状态时间由 2025 年 6 月
七、专项意见
（一）监事会意见
于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。经核查，监事会认
为：公司募集资金投资项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”的实施主
体、投资总额、建设内容未发生变化，本次部分募集资金投资项目延期不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同
意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：盟升电子本次可转债募投项目延
期事项已经过公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审
议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。本
次募投项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变
或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司已审慎论证决定继续实施
该项目。
综上所述，本保荐机构对盟升电子本次可转债募投项目延期事项无异议。
八、上网披露的公告附件
特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
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