证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2024-039
上海宝信软件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股份
上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，
上市股数为 26,819,455 股。
本次股票上市流通总数为 26,819,455 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 2 日。
一、本次限售股上市类型
公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海宝信软件股份有限公
司向马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）等发行股份购买资产申
请的批复》
（证监许可[2021]1968 号），核准公司向特定对象发行股份购买相关资产
（以下简称“本次发行”）。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的临 2021-045
号公告。
因公司于 2021 年 6 月 9 日实施 A 股 2020 年度权益分派，每股转增 0.3 股并派
发现金红利 0.9 元（含税），本次发行的限售股数量由 13,598,712 股调整为
公司于 2021 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了本次
股份的发行和登记手续。本次股份发行完成后，公司股本变更为 1,520,501,232 股，
新增的 17,958,865 股均为有限售条件股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》，
本次发行的股份中，3,632,233 股股份的锁定期为 12 个月，14,326,632 股股份锁定
期为 36 个月。
因公司于 2022 年 7 月 15 日实施 A 股 2021 年度权益分派，每股转增 0.3 股并
派发现金红利 1 元（含税），本次发行的限售股数量由 17,958,865 股变更为
苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）所持有的限售期限为 12 个月的 4,721,903 股限
售股解除限售，本次发行的限售股数量由 23,346,525 股变更为 18,624,622 股。具
体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的临 2022-041 号公告。
股份登记至马钢集团名下。马钢集团直接持有公司股份由 15,199,833 股增加至
日披露的临 2023-010 号公告。
因公司于 2023 年 6 月 9 日实施 A 股 2022 年度权益分派，每股转增 0.2 股并派
发现金红利 0.8 元（含税），本次发行的限售股数量由 18,624,622 股变更为
因公司于 2024 年 6 月 12 日实施 A 股 2023 年度权益分派，每股转增 0.2 股并
派发现金红利 1.0 元（含税），本次发行的限售股数量由 22,349,546 股变更为
截至本公告披露日，本次发行的限售股数量及锁定期限具体情况如下：
序号 交易对方 获得对价股份（股）锁定期（月）
合计 26,819,455 -
本次上市流通的限售股为马钢集团所持有的限售期限为 36 个月的限售股，该
部分限售股数量合计为 26,819,455 股，占公司当前总股本的 0.93%，上市流通日为
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行完成后，公司总股本为 1,520,501,232 股，其中无限售条件流通股为
制性股票进行回购注销处理，公司总股本变更为 1,520,141,976 股，其中无限售条
件流通股为 1,478,196,620 股，有限售条件流通股变更为 41,945,356 股。
股，公司总股本为 1,520,141,976 股，其中无限售条件流通股变更为 1,482,265,388
股，有限售条件流通股变更为 37,876,588 股。
购注销处理，公司总股本变更为 1,520,138,544 股，其中无限售条件流通股为
现金红利 1 元（含税）
，共计转增 456,041,563 股，总股本由 1,520,138,544 股变更
为 1,976,180,107 股，其中无限售条件流通股变更为 1,935,414,097 股，有限售条件
流通股变更为 40,766,010 股。
苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）所持有的限售期限为 12 个月的 4,721,903 股限
售股解除限售，公司总股本为 1,976,180,107 股，其中无限售条件流通股变更为
行回购注销处理，公司总股本变更为 1,975,927,781 股，其中无限售条件流通股为
记限制性股票 26,231,000 股，公司总股本变更为 2,002,158,781 股，其中无限售条
件流通股为 1,940,136,000 股，有限售条件流通股变更为 62,022,781 股。
解锁 112,656 股，公司总股本为 2,002,158,781 股，其中无限售条件流通股变更为
解锁 89,791 股，公司总股本为 2,002,158,781 股，其中无限售条件流通股变更为
锁 8,258,138 股，公司总股本为 2,002,158,781 股，其中无限售条件流通股变更为
金红利 0.8 元（含税），共计转增 400,431,756 股，
本次分配后，总股本由 2,002,158,781
股变更为 2,402,590,537 股，其中无限售条件流通股变更为 2,338,315,902 股，有限
售条件流通股变更为 64,274,635 股。
共授予登记限制性股票 792,000 股，公司总股本变更为 2,403,382,537 股，其中无
限售条件流通股为 2,338,315,902 股，有限售条件流通股变更为 65,066,635 股。
股票进行回购注销处理，公司总股本变更为 2,402,979,671 股，其中无限售条件流
通股为 2,338,315,902 股，有限售条件流通股变更为 64,663,769 股。
共授予登记限制性股票 695,000 股，公司总股本变更为 2,403,674,671 股，其中无
限售条件流通股为 2,338,315,902 股，有限售条件流通股变更为 65,358,769 股。
解锁 135,187 股，公司总股本为 2,403,674,671 股，其中无限售条件流通股变更为
解锁 107,748 股，公司总股本为 2,403,674,671 股，其中无限售条件流通股变更为
锁 9,928,459 股，公司总股本为 2,403,674,671 股，其中无限售条件流通股变更为
金红利 1.0 元（含税），共计转增 480,734,934 股，
本次分配后，总股本由 2,403,674,671
股变更为 2,884,409,605 股，其中无限售条件流通股变更为 2,818,184,755 股，有限
售条件流通股变更为 66,224,850 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的马钢集团在发行前作出了股份限售承诺，具体如下：
起至上市届满 36 个月之日期间（以下简称“锁定期”）将不以任何方式进行转让。
得的新增股份因上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵
守上述承诺。
行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业持有公司股票的
锁定期自动延长至少 6 个月。
会和上海证券交易所的有关规定进行转让。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 26,819,455 股；
本次限售股上市流通日期为 2024 年 9 月 2 日（本次解除限售期自 2024 年 9
月 1 日起，鉴于该日期为非交易日，本次限售股上市流通日期顺延至该日期后的
第一个交易日，即 2024 年 9 月 2 日）；
本次限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
持有限
售股占 剩余限
序 持有限售 本次上市流
股东名称 公司总 售股数
号 股数量 通数量
股本比 量
例
合计 26,819,455 0.93% 26,819,455 -
六、股本变动结构表
单位：股
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条 其中：境内非国有法人
件的流通 0 0 0
持股
股份
境内自然人持股 39,405,395 0 39,405,395
有限售条件的流通股份
合计
无限售条
件流通股 2、境内上市的外资股 723,849,984 0 723,849,984
份 无限售条件的流通股份
合计
股份合计 2,884,409,605 0 2,884,409,605
特此公告。
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