兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司
部分募投项 目延期 的核查意见
兴业证券股份 有 限公 司 (以 下简称 “兴 业 证 券 ”或 “保荐机 构 ” )作 为南 京
磁 谷科 技股份 有 限公 司 (以 下简称 “磁 谷科 技 ”或 “公 司 ” )首 次公开发行股 票
并在科创板 上 市 的保荐机 构 ,根 据 《证 券 发行 上 市保荐 业 务管理 办法 》《上 海 证
券 交 易所科创板股 票 上 市规则 》《上 市公 司监管指 引第 2号 —— 上 市 公司募集 资
金 管理和使 用 的监管要求 》《上 海 证 券 交 易所 科创板 上 市公 司 自律 监 管指 引第 1
号 —— 规 范运 作 》等法律 、行政 法规 、部 门规 章及 业 务规 则 ,对 磁 谷科 技拟对 部
分募集 资金投 资项 目延期 的事项进行 了审慎 核查 ,核 查情 况如 下 :
一 、募 集 资金 基本 情况
根据 中 国证券监 督管理委 员会 于 ⒛ 22年 7月 26日 出具 的 《关于 同意南京磁
谷科 技股份有 限公 司首次公开发行股 票注 册 的批 复 》(证 监许可 [2022]1636号 ),
公 司获准首次 公开发行人 民 币普通股 (A股 )17,815,300股 ,每 股 发行价格人 民
币 32.90元 ,募 集 资金 总 额 人 民 币 586,123,370.00元 ,扣 除 发 行 费 人 民 币
述募集 资金 到位情 况 经 公证天业会 计师事务所 (特 殊 普通合伙 )审 验 ,并 于 ⒛ 22
“ ”
年 9月 15日 出具 了 苏公 W[⒛ 22]B117号 《验 资报 告 》。
为规 范公 司募集 资金管理和使 用 ,公 司与保 荐机 构 、存放募集 资金 的商 业银
行签 订 了募集 资金专户存储 三 方监管协议 。
二 、募 集 资金 投 资项 目情 况
根据 《南京磁 谷科 技股份 有 限公 司首次 公开发行股 票并在科创板 上 市招股 说
明书 》,公 司募 集 资金 扣 除发行 费用后 的募集 资金净额全 部用 于 公 司主 营 业 务相
关 的项 目。截 至 ⒛ 24年 6月 30日 ,具 体 使用情况 如 下 :
单位 :人 民币万元
募集资金 募集 资金累
累计投入募
序号 项 目名称 总 投资额 承诺投资 计投入进度
集资金金额 (%)
总额
高效智能一体化磁悬浮
流体设备生产建设项 目
ο乙
研发中心建设项 目 9,000,00 9,000,00 350,00 3,89
补充流动 资金 12,000,00 12,000,00 9,608,14 80.07
合计 45,000,00 45,000.00 23,368.97
注:上 述募集资金累计投入金额未经审讨。
三 、本 次部分募 投 项 目延 期 的情况
(一 )部 分募 投项 目延期 的原 因
“ ”
公司 高效智 能 一 体 化磁 悬 浮流体 设备 生产 建设项 目 原计划 于 ⒛ 22年 9
月开 工 ,建 设周期 24个 月 。由于受土地 供 给 因素影 响 ,受 让土地 于 2023年 2月
完成招 拍挂程序 ,致 使 该募投项 目在 土 地购置 、建设施 工 审批 等进度 上 较 原计划
有所滞 后 。公 司于 ⒛ 23年 3月 取得施 工 许 可证 并开 工 建设 ,涉 及 的厂房及 办 公
楼 建设施 工 进度 较 原计划滞 后 ,相 应硬件 设备购置及 安装 的投入滞 后 。
因此 ,基 于 审慎性 原则 ,结 合 当前募投项 目的实 际进展 ,为 保证募投 项 目的
建设成 果更好地满 足公 司发展 要求 ,公 司拟将 “高效 智能 一 体化磁 悬浮流体 设备
”
生产 建 设项 目 达 到预定可使用状 态 日期延长 至 ⒛ 25年 6月 。
(二 )部 分募 投项 目延 期 的具体情 况
原计划项 目达到预定 调整后项 目达到预定
序号 项 目名称
可使用状态 日期 可使用状态 日期
高效智能 一 体化磁 悬浮流体设备生 产
建设项 目
四、本次部分募投项 目延期的影响
公司本次对部分募投项 目延期 ,是 公司综合考虑项 目建设 目的、项 目实际建
设进度 以及未来资金投入计划等因素作出的审慎决定 ,符 合公司的实际情况 。本
次募投项 目延期未改变募投项 目的内容 、投资用途 、投资总额及募投项 目实施方
式 ,不 会对募投项 目的实施造成实质性的影响 ,不 存在改变或变相改变募集资金
用途或损害股东利益的情形 ,不 会对公司的产能和正常生产经营造成重大不利影
响。
目前 ,募 投项 目部分生产厂房 已于 ⒛24年 8月 完成主体竣工验收 ,公 司正
在积极协调各相关方 ,加 快后续办公楼建设、厂区公共设施 、设备购置及安装调
试等建设工作 。公司将采用边建设边投用 、分批投产等方式 ,相 关厂房及办公楼
等基础设施亦会根据实际建设情况渐次投入使用 。
五、公司履行的审议程序
公司于 ⒛24年 8月 27日 召开的第 二届董事会第十三次会议 、第二届监事会
第十二次会议 ,分 别审议通过了 《关于部分募投项 目延期的议案》,同 意公司对
部分募投项 目达到预定可使用状态 日期进行延期。本次募投项 目延期未改变募投
项 目的内容、投资用途 、投资总额及募投项 目实施方式 。公司监事会对该事项发
表 了明确的同意意见 ,保 荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见 ,该 事项在
董事会审批权 限范围内无需提交股 东大会审议 。
六、专项意见说明
(一 )监 事会意见
经 审议 ,监 事会认为 :公 司本次部分募投项 目延期 ,是 公司根据募投项 目实
施过程的 内外部实际情况做 出的审慎决定 ,符 合公司实际经营需要、长远发展规
划和全体股 东的利益 。该事项决策和审批程序符合 《上海证券交易所科创板股 票
上市规则》《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1号 ——规范运作》以
及公司 《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定 ,不 存在改变或变相
改变募集资金用途 以及损害股东利益的情形 。
综上 ,监 事会同意公司本次部分募投项 目延期的事项 。
七、保荐机构核查意见
经核查 ,保 荐机构认为 :磁 谷科技本次部分募投项 目延期事项 已经公司董事
会 、监事会审议通过 ,履 行了必要的审议程序 ,符 合有关法律、法规和公司制度
等规定要求 。公司本次募投项 目延期事项不涉及募投项 目的内容 、投资用途 、投
资总额及募投项 目实施方式的变更 ,不 存在改变或变相改变募集资金用途 以及损
害股东利益的情形 。
综上 ,保 荐机构对公司本次部分募投项 目延期的事项无异议 。
(以 下无 正 文 )
(本 页无正文 ,为 《兴业证券股份 有限公司关于南京磁谷科技股份有限公 n-l部
分
募投项 目延期的核奋葸见》之签 章页 )
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