证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-075
常州聚和新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月26日在公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。本次会议应
出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由全体监事共同推举李宏伟先生主持。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、
规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，公司进行的监事会主席选举
工作符合规定要求，同意选举李宏伟先生为公司第四届监事会主席，任期自本次
监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州聚和新材料股份有限公司关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、监
事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-076）。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致
通过了该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州聚和新材料股份有限公司2024年半年度报告》及《常州聚和新材料股份有限公
司2024年半年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性
文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《常州聚和新材料股份有限公
司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”）
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合
法、有效。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计
划预留授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以
励对象授予预留部分限制性股票13.50万股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州聚和新材料股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-077）。
（四）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和实际使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号—规范运作》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规和制
度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息
披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州聚和新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2024-078）
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司监事会
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