证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-027
新华文轩出版传媒股份有限公司
第五届监事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”
“公司”或“本
公司”）第五届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 8 月 27 日在成都以现
场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面方式发出。
本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。会议由监事会
主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于本公司 2024 年半年度财务报告的议案》
《新华文轩 2024 年半年度财务报告》已于 2024 年 8 月 27 日经本公司
第五届董事会审议通过。监事会审议通过了该议案并认为：公司 2024 年半
年度财务报告已经按照中国企业会计准则的规定编制，真实公允地反映了
公司的财务状况。监事会对该报告无异议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于本公司 2024 年半年度报告的议案》
《新华文轩 2024 年半年度报告》（A 股）及其摘要、《新华文轩 2024
年中期报告》（H 股）及《新华文轩 2024 年中期业绩公告》（H 股）已于
案并发表如下书面审核意见：
律法规、本公司《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
监会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地反映公司
大遗漏；
审议的人员有违反保密规定的行为。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩 2024 年半年度报告》及摘要，以及披露于香港交易及结算所有
限公司网站的《新华文轩 2024 年中期报告》及《新华文轩 2024 年中期业绩
公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
审议通过《关于本公司 2024 年半年度利润分配建议方案的议案》
该议案已于 2024 年 8 月 27 日经本公司第五届董事会审议通过，监事
会审议通过了该议案。监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情
况，符合中国证监会和公司上市地证券交易所的相关规定和要求，有利于本
公司持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《新华文轩 2024 年半年度利润分配建议方案暨关于贯彻落实“提质增效重
回报”专项行动公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于本公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
该议案已于 2024 年 8 月 27 日经本公司第五届董事会审议通过。监事
会审议通过了该议案并认为：本公司募集资金存放与实际使用符合中国证
监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资
金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案》
该议案已于 2024 年 8 月 27 日经本公司第五届董事会审议通过，监事
会审议通过了该议案。监事会认为：公司募集资金投资项目内容变化符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及公司《A 股募集资金使用与管理办法》的相关规定，
不存在变相损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-030），
以及披露于香港交易及结算所有限公司网站的《关于 A 股募集资金投资项
目内容变化的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意将本项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司监事会
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