证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-047
江苏中信博新能源科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月16日以通讯方式送达
全体监事。本次会议于2024年8月27日以现场方式召开，由监事会主席王宗星先
生主持，本次会议公司应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏中信博新能源科技股份有限公司
章程》以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法
律、法规及公司规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成
果等事项。
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
监事会同意通过此议案。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中信博2024年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的
半年度评估报告的议案》
公司制定的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报
告》是对公司2024年度专项行动方案的半年度重要总结，积极响应监管机构对
上市公司高质量发展的要求。本次半年度评估报告有利于推动专项行动方案实
施，回应全体股东关于公司经营、治理及投资回报的殷切期待，积极有效保护
全体股东利益。
监事会同意通过此议案。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
（三）审议通过《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议
案》
公司拟以1,412.07万元受让宿松零碳管理中心（有限合伙）持有的安徽零
碳新能源电力科技有限公司30%股权，是基于公司整体战略规划进行的调整，有
利于优化员工激励方式，促进公司高质量发展，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
监事会同意通过此议案。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中信博关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
