证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-049
青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎信通讯”）第五届监
事会第二次会议于 2024 年 8 月 17 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议
通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯表决的方式召开，应参会监事 3 名，
实际参会监事 3 名。会议由监事会主席高峰先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以
下议案：
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全体监事认真审议了公司 2024 年半年度报告及其摘要，并发表了如下意见：
《公司章程》
和公司内部管理制度的有关规定。
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经
营管理和财务状况等事项。
议的人员有违反保密规定的行为。
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎
信通讯 2024 年半年度报告》及《鼎信通讯 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减
值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2024
年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合
相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准
备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎
信通讯关于计提资产减值准备的公告》。
三、 备查文件
鼎信通讯第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
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