证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2024-027
上海中谷物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 27
日召开,会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。会议应参加董事 9 人,实际
参加董事 9 人,会议由董事长周斌先生主持,财务负责人及董事会秘书列席了会
议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年半年度报告》及其
摘要。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
的议案》
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;涉及董事本人的提名事项,相
关董事予以回避。
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》。
议案》
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;涉及董事本人的提名事项,相
关董事予以回避。
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会