证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-046
中科云网科技集团股份有限公司
第五届董事会 2024 年第四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2024 年
第四次(临时)会议于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,
并于 2024 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出
席董事 8 人,全体董事采用通讯会议方式出席会议。会议由董事长兼总裁陈继先
生主持,全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公
司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:
票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
为了进一步缓解公司资金压力,支持公司新能源光伏业务发展,公司将向
高邮市恒能产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“高邮恒能”)申请将
剩余借款本金 5,000 万元进行展期,公司为该融资展期仍按照原担保方式继续
提供担保。本次为公司融资事项展期暨继续提供担保不会新增公司担保总额及
实际担保余额,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。高
邮恒能系地方国资平台,本次融资事项展期经公司董事会、股东大会决议通过
后,尚需报相关政府职能部门予以审批。详见同日发布于《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司融资事项展期暨继
续提供担保的公告》(公告编号:2024-047)。
本议案已经公司第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议及董事会审
议通过,尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
票,弃权票 0 票)。
为进一步完善公司新能源产业链布局,培育新的利润增长点,公 司拟投资
设立全资子公司中科云网(扬州)智能科技有限公司(暂定名称,最终以市场监
督管理部门核准登记为准),注册资本为 3,000 万元人民币,具体内容详见同日
披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于
投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-048)。
本次对外投资事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。
票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》(公告编号:2024-049)。
三、备查文件
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会