广东生益科技股份有限公司
第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
广东生益科技股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参
会 独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公
市规则》
司章程》等有关规定。独立董事赵彤先生为召集人，在充分沟通基础上，经记名
投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2024 年半年度日常关联交易情况及增加 2024 年度日常
关联交易预计额度的议案》
我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于 2024 年半年度
日常关联交易情况及增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料，
认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定
价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行
为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应
回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹
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