证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-053
江苏吴中医药发展股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年
式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事
规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱群山先
生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书
面投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年上半年总经理工作
报告
表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年半年度报告与报告
摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。
“江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年半年度报告与报告摘要”具体见
上海证券交易所网站。
表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金 2024
年上半年存放与实际使用情况的专项报告
具体见公司于 2024 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金
表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟对外投资的议案
具体见公司于 2024 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟对外投资的公
告》。
表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
特此公告。
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