证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-077
浙江帕瓦新能源股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议通知已于 2024 年 8 月 22 日以书面和邮件形式通知全体董事。本次会议由董事
长张宝主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司监事、高管列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的
规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议
程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。公司 2024 年半
年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，公允地反映了公司 2024 年 6 月 30 日的合并财务状况及 2024
年半年度的合并经营成果和现金流量情况。董事会同意公司《2024 年半年度报
告》及其摘要。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在改变或
变相改变募集资金用途的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股
东利益的情形。董事会同意公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，董事会认为：公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利
于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报，
符合国家法律法规，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正
常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司使用额度不超过人
民币 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，董事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确
保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下进行的，仅限用于公司主营业务
相关的生产经营，符合国家法律法规，不会改变或变相改变募集资金用途，不会
影响募投项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司
使用额度不超过人民币 1.50 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-074）。
特此公告。
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