证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-031
上海鸣志电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议
于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘
要的议案》
公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、
完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司 2024 年半年度报告》、《上海鸣志电器股份有限公司 2024 年半年度报告摘
要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放
和实际使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司未来三年股东回报规划
（2024-2026 年）>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>》。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略发展委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司舆情管理制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的
议案》
至 2023 年 12 月 31 日，总股本 420,066,000 股，合计派发现金红利 16,802,640.00
元（含税）
。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股
票期权激励计划》等相关规定，需对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划相关价格进行调整。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整
无须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事程建国已回避表决。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票
回购注销及股票期权注销的议案》
因公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》第三个解除限售/行权期
未达到公司层面业绩考核条件，公司将回购/注销所有相关激励对象所涉及的限
制性股票及股票期权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票回购注
销及股票期权注销的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事程建国已回避表决。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本
并修订<公司章程>的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 9 月 13 日下午 14:00 通过现场与网络投票相结合的方
式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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