证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-065
宁波德业科技股份有限公司
关于对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一
个行权期到期未行权的股票期权进行注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开
第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对 2022
年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注
销的议案》。现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德
业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股
东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董
事对此发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股
份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有
限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于核实<宁波德业科技
股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对
本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师出具了相应的法律意
见书。
站进行了公示。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，并于2022年
及公示情况的说明》。
波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德
业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股
东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司对本次
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于2022年7月26日披
露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2022年
权。公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2022年股
票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对本激励计划
相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2022年
公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2022年股
票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对本激励计划
相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》《关于向 2022
年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留股票期权的议案》《关于注销部分股
《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权
票期权的议案》
条件成就的议案》
。公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2022
《关于向 2022 年股票期权激励计划
年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》
激励对象授予剩余预留股票期权的议案》
《关于注销部分股票期权的议案》
《关于
司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师出具了相
应的法律意见书。
《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部
了《关于注销部分股票期权的议案》
分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述
议案审查并一致通过，认为公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个
行权期行权条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股
份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
同日，公司召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分
《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行
股票期权的议案》
权条件成就的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关
核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。公司董事会薪酬与考
核委员会已对上述议案审查并通过，认为公司本次调整符合《上市公司股权激励
《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的
管理办法》
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。律师出具了相应的法律意见书。
于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
《关于 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期行权条件成就
的议案》
《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上
述议案审查并通过，认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行
权期及剩余预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，符合《上市公司股权激
励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票
《关于 2022 年股
期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注
销部分股票期权的议案》。律师出具了相应的法律意见书。
于对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期
权进行注销的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过，
《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期
符合《上市公司股权激励管理办法》
权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对 2022 年股
票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的
议案》。律师出具了相应的法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的情况
《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股
根据《上市公司股权激励管理办法》
票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次
授予部分第一个行权期已于 2024 年 7 月 25 日届满，董事会决定注销首次授予部
分第一个行权期中到期但尚未行权的股票期权合计 6.8864 万份。
本次注销 2022 年股票期权激励计划股票期权合计 6.8864 万份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管
理办法》
《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
公司第三届董事会薪酬与考核委员会认为：本次注销部分股票期权事项是在
首次授予部分第一个行权期届满的基础上作出的决策，对符合《上市公司股权激
励管理办法》
《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、监事会意见
鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权期限
已届满，公司拟注销首次授予部分第一个行权期中到期但尚未行权的股票期权共
计 6.8864 万份。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》
《宁波德业科技股
份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司 2022
年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事
会同意公司注销部分股票期权。
六、法律意见书的结论性意见
北京大成（宁波）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次注销
已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》《激励计划（草
案）》等规定；本次注销尚需按照《管理办法》等规定履行信息披露、登记等后
续程序。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
