证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-041
美瑞新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞新材”）第三届监事会任期于 2024
年 8 月 27 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，公司决定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：
一、非职工代表监事候选人提名情况
公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届监事第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届
选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名宋红玮
先生和孙天岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人
的简历详见附件）。
二、非职工代表监事后续选举程序及任期
上述监事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投
票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同
组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，第三届监事会全体监事将在第四届监事会监事就任前继续担任
监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
监事会
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
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附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
监；2021 年 9 月至今，任美瑞新材监事会主席、研发总监、美瑞科技监事会主席。
截至本公告披露日，宋红玮先生未直接持有公司股份，为持有公司 8.47%股份的股东山
东瑞创投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有山东瑞创 8%的出资份额。宋红玮先生
与公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生均为山东瑞创的合伙人，存在共同投资关系；与其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被列为失
信被执行人的情形。
股份有限公司任技术员；2019 年 12 月至今，于烟台经济技术开发区热力有限公司从事热力
检修工作；2021 年 9 月至今，任美瑞新材监事。
截至本公告披露日，孙天岩先生未直接持有公司股份，为持有公司 5.65%股份的股东山
东尚格投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有山东尚格 3.125%的出资份额。孙天岩
先生与公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生均为山东尚格的合伙人，存在共同投资关系；
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
列为失信被执行人的情形。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
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