证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-047
美瑞新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了
《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）
召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30
网络投票时间：2024 年 9 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
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（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理
人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 √
报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
累积投票提案 （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选
人的议案
关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人
的议案
关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案
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本次股东大会相关议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）上述议案中，提案 1、提案 2、提案 3 属于特别决议议案，应由出席股东大会的股
东或股东代理人以所持表决权的三分之二以上通过。
（2）上述议案中，提案 4、提案 5、提案 6 均采用累积投票方式选举，提案 4 选举非独
立董事 4 名，提案 5 选举独立董事 3 名（所涉及独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审
核无异议后方可提交公司股东大会审议），提案 6 选举非职工代表监事 2 名。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次会议全部审议事项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
①法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人
代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理
登记手续；
②自然人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
③异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件 1），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 9 月 6
日 16:00 前送达公司，来信请寄：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公
司办公楼，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达
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本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至
miracll@miracll.com，主题注明“股东大会”字样。
④本次股东大会不接受股东电话方式登记。
（2）登记时间
邮箱或到达公司的时间为准。
（3）登记地点
山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理签到
手续。
（1）会议联系方式：
联系人：王越
电 话：18105355848
传 真：0535-3979897
邮 编：264006
邮 箱：miracll@mirall.com
地 址：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼
（2）会议相关费用
本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
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附件 1、参会股东登记表
附件 2、授权委托书
附件 3、参加网络投票的具体操作流程
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董事会
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附件 1
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姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
备注
附注：
东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
邮件方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期：2024 年 月 日
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附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席美瑞新材料股份有限公司
备注 表决意见
该列
打勾
提案
提案名称 的栏 同 反 弃
编码
目可 意 对 权
以投
票
非累积投票提案
关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊 √
薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 √
的议案
累积投票提案 （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董
事候选人的议案
关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事
候选人的议案
关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案
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项，多选无效，不填表示弃权。累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数；
对某项提案组所投选举票数超过所拥有选举票数的，则对该项提案组所投的选举
说明
票均视为无效投票。
示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。
委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：1.单位委托须加盖单位公章； 2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：350848；
投票简称为：美瑞投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 4 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
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东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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