第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-088
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第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
场表决及通讯表决方式召开。
式表决。
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
监事会认为：本次财务资助事项主要因上海耀华被法院裁定进入破产清算而
被动形成的，其业务实质为公司及公司控股子公司对关联单位借款及往来款项的
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第五届监事会第十六次会议决议公告
延续。本事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，因此，监事会同意本次议案
事项。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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监 事 会
二○二四年八月二十七日
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