北京航天长峰股份有限公司独立董事关于
十二届十一次董事会相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为北京
航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着
审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，根据公司董事会
所提供的资料及对相关业务的介绍，对公司十二届十一次董事会会议
相关事项发表如下独立意见：
一、公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的
持续风险评估报告的独立意见
我们就《公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事
项的持续风险评估报告》进行了认真审查，认为：持续风险评估报告
客观反映了报告期内航天科工财务有限责任公司的经营资质、内部控
制的基本情况、经营管理及风险管理情况，公司与其发生的关联存贷
款等金融服务业务定价公允、公平，不存在影响公司资金独立性、安
全性的情形，也不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形。公司应持续关注财务公司受处罚事
项的进展情况，对公司与财务公司后续发生的存贷款业务严格把关，
确保相关业务合法合规。该议案在董事会审议表决过程中，关联董事
回避了表决。
二、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
真实反应了公司募集资金存放与使用的情况，公司严格按照中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等相关法律法规、规范性文件的规定管理和使用募集资金。公司
募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不
存在募集资金存放与使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于十二
届十一次董事会相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事： 王 本 哲
惠 汝 太
王 宗 玉
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