证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-66
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
关于变更 2024 年第一次临时股东大会现场会议地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
鉴于2024年第一次临时股东大会现场会议原定场地接到紧急通知，因政府
限电原因预计无法满足会议需要，为保障本次股东大会顺利召开，方便广大股
东参会，经综合考虑实际情况及会务安排，公司决定将2024年第一次临时股东
大会的现场会议地址变更为成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室。除
现场会议召开地址变更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开方式、股权
登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年8月3
日、2024年8月17日、2024年8月24日在《中国证券报》《证券日报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》《关于2024年
第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》《关
于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》
。原定于2024年8
月27日在成都市锦江区三色路238号-新华之星A座-文轩会议中心四
楼-中型会议室A1召开公司2024年第一次临时股东大会。
鉴于2024年第一次临时股东大会现场会议原定场地接到紧急通
知，因政府限电原因预计无法满足会议需要，为保障本次股东大会顺
利召开，方便广大股东参会，经综合考虑实际情况及会务安排，公司
决定将2024年第一次临时股东大会现场会议地址由成都市锦江区三
色路238号-新华之星A座-文轩会议中心四楼-中型会议室A1变更为成
都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室。除现场会议召开地址变
更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会
议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。本次变更股东大会召开
地点的事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》等相关规定。
现将变更会议地点后的股东大会相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第九届董事会第三十次会议、2024 年 8 月 12 日经公司第九届董
事会第三十一次会议审议通过。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8
月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2024 年 8 月 27 日 9：15-15：00。
合的方式召开。
日（星期二）
。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
作为投票对象
（11）
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修
订稿）的议案
关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险及
填补措施（修订稿）和承诺的议案
关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）
（修订
稿）的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（2）提案2需逐项表决；提案1、2、3、4、5、6、8、10为特殊
表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能
通过；其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行
披露。
上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在《中国证券
报》《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的
《第九届董事会第三十次会议决议公告》、2024 年 8 月 13 日在《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上
刊登的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》等文件。
三、出席现场会议登记方法
（1）2024 年 8 月 26 日（星期一）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 17:30。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司董事会
办公室。
（2）2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 13:00 至 14:00。
登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 2 楼会议室。
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会
议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）
；委托代理人应
提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、
委托人身份证复印件办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及
复印件、营业执照复印件（盖章）
、股票账户卡及复印件（盖章）
、法
定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖
章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证
及复印件办理会议登记手续。
达时间应不迟于 2024 年 8 月 26 日下午 17:00）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的
具体操作方法和流程详见附件1）。
五、其他事项
会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳
联系电话：02885950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
六、备查文件
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 27 日（现
场股东大会结束当日）下午 15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案
关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的
风险及填补措施（修订稿）和承诺的议案
关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）
（修订稿）的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全
案
（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿
表决。）
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）
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