证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-040
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件方式
送达全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的
规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有
限公司 2024 年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过，具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年半年
度报告》
《公司 2024 年半年度报告摘要》，其中《公司 2024 年半年度报告摘要》
同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金
融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债
表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况
进行了评估。公司《关于航天科工财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评
估报告》客观公正，反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天
科工财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。
三、备查文件
特此公告。
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