ST德豪: 半年报董事会决议公告_股票频道

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪编号：2024—53
安徽德豪润达电气股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十九
次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出，2024 年 8 月 26 日以现场
结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会
议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2024 年半
年度报告全文》及其摘要与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。
三、备查文件
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

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