证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-050
太原重工股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2024
年 8 月 23 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程
序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，
由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。
公司于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会
议资料。
（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事长韩珍堂先生
委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代
为签署书面确认意见。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《2024 年上半年总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2024 年上半年预算完成情况及下半年预算目标和重点工
作安排》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》。
本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案已经董事会独立董事专门会议、审计与风控委员会审议通过。本议案
尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期将另行通知。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于调整 2024 年日常关联交
易预计额度的公告”（公告编号：2024-052）。
关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表
决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
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