证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-050
北京航天长峰股份有限公司
十二届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”
）
于 2024 年 8 月 19 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 日下
午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届十一次董
事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮
先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与
会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
年半年度报告及摘要在提交董事会前已经董事会审计委员会 2024 年
第三次会议审议通过。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
使用情况的专项报告》。详见《北京航天长峰股份有限公司关于
号：2024-048）。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
交易事项的持续风险评估报告的议案。详见《北京航天长峰股份有
限公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续
风险评估报告》。
关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、代斌回
避了表决。
此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回
避。
航天长峰股份有限公司关于注销计算机分公司的公告》（公告编号：
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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