证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-058
藏格矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年8月26日（星期一）下午2：30。
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 26
日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 26 日
（3）会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司第九届董事会。
（6）会议主持人：董事长肖宁先生。
会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关
于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
其中
出席会议的股东及股
会议出席情况 出席现场会议的股东及 以网络投票方式参
东授权代表
股东授权代表 加会议的股东
人数 253 6 247
代表股份数（股） 890,485,339 592,783,518 297,701,821
占公司有表决 权
股份总数的比例
其中
会议出席情况 出席会议的中小股东 以网络投票方式参
出席现场会议的中小股东
加会议的中小股东
人数 248 2 246
代表股份数（股） 25,784,102 4,000 25,780,102
占公司有表决 权
股份总数的比例
注：公司有表决权股份总数已剔除回购专户股份数。
列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议通过了以下
议案：
（一）关于公司2024年半年度利润分配方案的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权600股）
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权600股）
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，议案获得通过。
（二）关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权600股）
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权600股）
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，议案获得通过。
（三）关于回购公司股份方案的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权30,400股）
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权30,400股）
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
投票默认弃
权30,400股）
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权30,400股）
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
中，因未投票
默认弃权
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
中，因未投票
默认弃权
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
的资金总额
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权31,000股）
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权31,000股）
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权31,000股）
其中：中小股东表决情况
股数（股） 占出席会议 股数（股） 占出席会议 股数（股） 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权31,000股）
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权31,000股）
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权31,000股）
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权31,000股）
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
（其中，因未
投票默认弃
权31,000股）
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
《上海市锦天城（成都）律师事务所关于藏格矿业股份有限公司2024年第
一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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