证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2024-053
江苏润和软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司
（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过，决定于2024年9月
一、本次会议召开的基本情况
了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午15:30开始；
（2）网络投票时间：2024年9月12日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午
②通过互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15至下午15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；如果网络投票中重
复投票，也以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通
股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
议室。
二、本次会议审议事项
（一）会议审议提案
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
（二）特别提示
过。
议审议通过，具体内容请详见公司于2024年8月27日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站的相关公告。
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议登记手续
本次股东大会现场登记时间为2024年9月11日上午9:30-11:30，下午14:00-
或传真到公司。
函方式登记，信封上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他注意事项
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道168号江苏润和软件股份有限公司董事
会办公室
邮政编码：210012
六、备查文件
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2024年第二次临时股东大会股东参会登记表
附件三：2024年第二次临时股东大会授权委托书
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“润和投票”。
对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏润和软件股份有限公司
身份证/
姓名/名称
营业执照号码
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
江苏润和软件股份有限公司
江苏润和软件股份有限公司：
兹委托___________（先生/女士）身份证号码：___________________代
表本人/本单位出席江苏润和软件股份有限公司2024年第二次临时股 东大会，
并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次
会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
说明：
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符
号的视同弃权统计。
（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未选择，则视为受托人无权代表委
托人就该等议案进行表决。）
委托人签名（盖章）：______________ 法定代表人(签字）：______________
委托人证件号：____________________ 委托人持股数：__________________
受托人签名：______________________ 受托人身份证号：________________
委托日期：________________________
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