证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-069
深圳市江波龙电子股份有限公司
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第
三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》，决定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东
大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2024
年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、 会议基本情况安排
(一) 股东大会届次
本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。
(二) 股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法、合规性
董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规、规则以及公司章程的规定。
(四) 会议召开的日期、时间
月 11 日 15：00。
(五) 会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
人出席现场会议；
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。网络投票的具体流程见附件一。
(六) 会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日：2024 年 9 月 3 日（星期二）。
(七) 出席对象
通股股东均有权出席股东大会，并可且仅可以书面形式委托一名代理人出席会议和
参加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人不必是公司股东；
(八) 会议地点
深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座
(九) 特别提示
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等
费用自理。
二、 会议审议事项
(一) 审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不
案》
(二) 特别提示事项
公司第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 为普通决议事项，需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东。
三、 现场参会登记办法
(一) 现场参会登记时间
(二) 现场参会登记地点
深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期
B 座 23 楼，董事会办公室。
(三) 会议联系方式
联系人：董事会秘书许刚翎、证券事务代表黄文芳
联系电话：0755-86030009
传真：0755-86700940
电子邮箱：ir@longsys.com
(四) 现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》
（样式见附件二），并按照以下方式办理
现场参会登记手续：
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡
/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有
效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书（样式见附件三）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
卡/持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效
身份证件（复印件）、代理人有效身份证件（原件）、授权委托书原件（样式见附
件三）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
登记，不接受电话登记。书面信函、传真或电子邮件请于 2024 年 9 月 6 日（星
期五）17:00 前送达公司董事会办公室。
（1）通过信函登记的，来信请寄：深圳市前海深港合作区南山街道听海大
道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 23 楼，收件人：董事会办公室，电话：
样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：0755-86700940。
（3）通过电子邮箱登记的，电子邮件请发送至：ir@longsys.com。
会场，以便办理签到入场手续。见证律师及公司董事会工作人员将对现场出席会
议的股东出示的文件进行形式审核，如文件部分不符合上述规定的，不得参与现
场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
(一) 深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
(二) 深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
(三) 深圳市江波龙电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
(四) 深交所要求的其他文件。
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、参会股东登记表
三、授权委托书
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
附件一
深圳市江波龙电子股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统 和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
月 11 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、 通过互联网投票系统的投票程序
间为 2024 年 9 月 11 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市江波龙电子股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不 能参加 本
次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
达、书面信函邮寄或传真方式到公司董事会办公室，不接受电话登记；
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三
深圳市江波龙电子股份有限公司
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市江波龙电子股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深
圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）
对会议审议的议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。如本人（本单位）没有作出明确投票指示，代理人有权按
照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
《关于变更公司注册资本、修
登记的议案》
《关于公司 2024 年半年度利润
分配预案的议案》
《关于延长公司向不特定对象
决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权
董事会办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜 √
有效期的议案》
注：
对”或“弃权”的栏目里划“√”；
之时止。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户号码：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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