证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2024-055
广东申菱环境系统股份有限公司
关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
第三届董事会。公司 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议
通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 9
月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(1)现场会议时间:2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供
网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至 2024 年 9 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号)。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案(提案 1、2、3 为等额选举)
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
董事的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
工代表监事的议案》
非累积投票提案
三、会议登记等事项
之前送达或传真到公司。
统股份有限公司证券法务部。
然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出
席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行
事务合伙人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人/执行事务合伙人委托
代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人/执行事务合伙人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东/合伙企业股东股票账户卡办理登记手续。
月12日下午17:00之前送达或传真到公司)。出席会议签到时,出席人身份证
和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见
附件2),不接受电话登记。
会前半小时到会场办理登记手续。
联系人:林涛
电话:0757-23832359
邮编:528325
电子邮箱:sl@shenling.com
联系地址:佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号广东申菱环境系统股份
有限公司证券法务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此通知
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的
选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
(2)选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选
举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
(3)选举非职工代表监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥
有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
广东申菱环境系统股份有限公司
身份证号码/统一
姓名/名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名 代理人身份证号码
发言意向及要点
股东签字(法人股东/合伙企业股东盖章)
附注:
午17:00之前送达、邮寄或传真方式(传真号:0757-23353300)到公司(地
址:佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号,邮政编码:528325,信封请
注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发
言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言
意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件3:
授权委托书
广东申菱环境系统股份有限公司:
兹委托______________代表□本人/□本企业参加广东申菱环境系统股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决
权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会
非职工代表监事的议案》
《选举欧兆铭先生为第四届监事会非职工代表监
事》
《选举陈秀文女士为第四届监事会非职工代表监
事》
非累积投票提案
《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议
案》
注:
以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,
视为对该审议事项的授权委托无效;授权委托书对上述累积投票提案,填报投给
某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选
人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票;
思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担;
委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
委托人(法人代表)身份证号码:
委托人证券账户卡号:
委托人持股数额:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)