证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-025
深圳市水务规划设计院股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，并于2024年8月26日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女士
召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案：
监事会审议认为：公司《监事会主席综合报告2024年（上半年）》全面、客观
地总结了2024年上半年公司监事会主席的工作及履职情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会审议认为：公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的编
制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报
告》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会审议认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自公司IPO以
来已连续7年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司
业务发展需要，根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，通过公开招标的形式，确认天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为中标人候选人，并于2024年7月31日完成中标结果
公示，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事
务所的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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