证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-097
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场形式召开，会议通知已于
生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管理人
员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
度报告摘要》，认为公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司
经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及同日在《证
券时报》
《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，公司董事会编
制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时
报》
《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
