证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-072
协创数据技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第二十六次会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过邮件的方式通知了
第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、
内容和方式。
（二）本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，以现
场结合通讯表决方式进行。
（三）
本次董事会应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名，
其中董事林坤煌先生，独立董事丁海芳女士、李平先生、胡琦先生以
视频方式出席了本次会议。
（四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文>及其摘
要的议案》
公司《2024 年半年度报告全文》及其摘要真实反映了公司 2024
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《关于 2024 年半年度报
告披露的提示性公告》《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公
司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并编制了《关于 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放和使用的实际情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
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