证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-024
深圳市水务规划设计院股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，并于2024年8月26日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召
集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：
经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》
的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了
公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年
度报告》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
的议案》。
经审议，董事会认为：公司2024年半年度严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规
存放与使用募集资金的情形。公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自公司
IPO以来已连续7年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结
合公司业务发展需要，根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，通过公开招标的形式，确认天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为中标人候选人，并于2024年7月31日完成中标
结果公示，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计
师事务所的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东
大会审议。
董事会审议通过于2024年9月11日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东
大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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