证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-048
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
六次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通
知于 2024 年 8 月 21 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监
事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事
长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告
全文》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用资
金情况的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事第六次专门会议审议通过。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事第六次专门会议审议通过。
（四）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事的议案》
（1）提名崔颖琦先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名谭炳文先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名陈忠斌先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名崔梓华女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名潘展华先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）提名陈碧华女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次
临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项投票表决。
（五）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
立董事的议案》
（1）提名聂织锦女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名刘金平先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名宋文吉先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人任职资格和独
立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行逐项投票表决。
（六）审议通过了《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司战略规划及经营需要，董事会同意修改公司经营范围并对《公司章
程》中相关条款进行修订。董事会提请股东大会，授权董事会负责办理后续变更
登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门登记为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
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