证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-31
顺发恒能股份公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗 漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件及电话方式向各位董事
发出。
的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过，并同意
提交本次董事会审议。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
公司《2024 年半年度报告》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告；
公司《2024 年半年度报告摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网上的公告。
本议案已经公司 2024 年度第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交
本次董事会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过，并同意
提交本次董事会审议。
表决结果：关联董事许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感实施了回避
表决；非关联董事海侠、李历兵、邵劭、郑刚以同意票 4 张，反对票 0 张，弃权
票 0 张，表决通过。
公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》及《2024 年度第三次独立
董事专门会议审查意见》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
特此公告。
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