证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-38
广东鸿图科技股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四
十六次会议通知于2024年8月13日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、 监事发出。
会议于2024年8月23日在公司一楼多媒体中心室以现场与网络会议相结合的 方式召开，
会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司
章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式
审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要；
详细内容见公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》
及其摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
；
详细内容见公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
；
具体详见公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于继续使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于调整公司组织架构及总部职能部门职责的议案》
；
同意对公司的组织架构及总部职能部门职责进行调整，具体调整情况如下：
组和市场组；
自动化事业部、镁合金事业部、创新工作室；
各职能部门职责按公司管理层审定的方案执行。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十七日
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