证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-067
保定市东利机械制造股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会第八
次会议于 2024 年 8 月 24 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事刘亚辉以通讯方式出席会议）
。
会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合
有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的审议程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-068）、《2024 年半年度报告摘要》（公
告编号：2024-069）。本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
经审议，董事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使
用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与
使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金
的行为、不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-070）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司自查，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》
经审议，董事会认为：本次担保方式及担保额度的调整有助于解决全资子公
司业务发展的资金需求，促进全资子公司经营发展。全资子公司经营状况良好，
担保风险可控，为其担保符合日常资金使用及业务需求，虽然全资子公司未提供
反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存
在损害公司利益及中小股东利益的情形。同意本次公司为全资子公司担保方式及
担保额度的调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司为全资子公司担保额度调整的公告》（公告编号：2024-071）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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