证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-065
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于 2024 年 8 月 13 日以专人送达和电子邮件的方
式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司
二楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。
（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏永鼎股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，
全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张
功军先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临 2024-067）。
本议案已经公司董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，全体
委
员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。公司独立董事对该议案发
表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的表
决方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时
股东大会的通知》（临 2024-068）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
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