维科技术股份有限公司
维科技术股份有限公司
第十一届董事会独立董事专门会议
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事第二
次专门会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。公司全体独立董
事参加了本次会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》及公司《独立
董事专门会议工作制度》的相关规定。经表决形成以下决议：
一、审议通过《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议
案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
我们认为：维科控股集团股份有限公司经营情况正常，资信状况良好，且提
供了保证反担保，具有相应的担保履约能力，担保风险在可控范围内，不存在损
害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的相关规定；本着互保互利的原则，我们一致同意该项
议案并将此议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董
事出席会议和表决该议案。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
我们认为：鉴于近期有关公司审计机构相关事项，结合市场信息，基于审慎
原则，考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司董事会独立董事同
意将 2024 年度审计机构与内部控制审计机构变更为浙江天平会计师事务所（特
殊普通合伙），由浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务
报表进行审计并出具审计报告，并对公司内部控制的有效性进行审计并出具内部
控制审计报告。我们一致同意该项议案并将此议案提交公司董事会审议。
三、审议通过《关于拟股权转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股东
全部权益价值的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
我们认为：股权转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股东全部权益价
值有利于盘活公司存量资产，加速资产回收，提高公司发展质量。我们一致同意
该项议案并将此议案提交公司董事会审议。
维科技术股份有限公司
维科技术股份有限公司独立董事
冷军、林宁、吴巧新
首页
微信公众号
证券之星APP
