证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-041
中铝国际工程股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事
会第二十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相
关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并批准如下议案：
（一）审议批准了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
公司董事会同意公司 2024 年半年度报告，并同意授权董事会秘
书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会审议通
过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2024 年半
年度报告》《中铝国际工程股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议批准了《关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者
实施增资的议案》
公司董事会同意公司全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限
公司、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司和沈阳铝镁设
计研究院有限公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通
过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于全资子
公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资的公告》
。
（三）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司章程>
的议案》
公司董事会同意根据 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票的授予登记工作完成情况修订《中铝国际工程股份有限公
司章程》，
根据公司于 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会、
励计划相关事项给予公司董事会的授权，本次对《中铝国际工程股份
有限公司章程》的修订无需再提交股东大会审议批准。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<
中铝国际工程股份有限公司章程>的公告》及《中铝国际工程股份有
限公司章程》
（2024 年 8 月修订）
。
（四）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝
财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限
责任公司风险持续评估报告》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会
议、董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,
关联董事张德成、杨旭回避表决。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财
务有限责任公司风险持续评估报告》。
（五）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司资金
管理办法>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司资金管理办
法》。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司 2024 年上半年经理
层对董事会授权的履职情况报告》
《中铝国际工程股份有限公司 2024
年上半年内控情况报告》
。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十二次会议
决议
（二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会
议第二次会议审核意见
（三）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会审核委员会第十
五次会议决议
（四）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会战略委员会第九
次会议决议
（五）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会风险管理委员会
第七次会议决议
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