证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-048
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2024 年
开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 8 月 13 日以书面方式通知
了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯
方式出席董事 7 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，
监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决
议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2024 年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司 2024 年半年度报告及摘要。
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发
现金红利 0.56 元（含税）。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年
度中期利润分配预案公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修
改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-046）。
经董事会审议，同意公司于 2024 年 9 月 11 日以现场表决和网络投票相结合方
式召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三、备查文件
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