证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-041
广东聚石化学股份有限公司
关于调整 2022 年限制性股票激励计划
授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第
六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调
整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激
励计划授予（含预留授予）价格由 10.69 元/股调整为 10.49 元/股。现将相关事项说
明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就
本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项
进行核实并出具了相关核查意见。
的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人
对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 9 月 15 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-084）。
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制
定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
第五次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对授
予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，同意公司本激励计划的首次
授予日为 2022 年 9 月 21 日，并同意以授予价格人民币 14.00 元/股向符合条件
的 29 名激励对象授予 164 万股限制性股票。
会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格
及授予数量的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的公告》和《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会
对激励计划的相关事项进行了核实并发表了核查意见。
第二十次会议， 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
审议通过了
《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
和 。
二、本次调整事项说明
公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
派发现金红利 0.20 元（含税）。2024 年 7 月 3 日，公司披露了《2023 年年度
权益分派实施公告》，上述利润分配方案已实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广
东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大
会的授权，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制
性股票授予/归属数量进行相应的调整。
根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
派息：P=P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价
格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上公式，本激励计划调整后的授予价格为 10.69-0.20=10.49 元/股。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述调整属
于授权范围内事项，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及
《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响。
四、监事会意见
监事会认为鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，公司对 2022 年
限制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行了调整，本次调整符合《管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东合法权益
的情形。同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行相应调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京海润天睿律师事务所律师出具的意见：本次调整的内容不违反《管理
办法》以及公司《激励计划》的相关规定。
六、上网公告附件
《北京海润天睿律师事务所关于广东聚石化学股份有限公司调整 2022 年
限制性股票激励计划授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事
项的法律意见书》
特此公告。
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