证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-043
珠海华发实业股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不
能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经 董事局主席提议
并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席 郭凌勇先生主持本次股
东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
建军，董事俞卫国、郭瑾、许继莉，独立董事张学兵、王跃堂、丁煌、高子
程、谢刚因工作原因未出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 167,796,656 98.3049 2,810,900 1.6467 82,380 0.0484
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,594,899 98.1867 2,883,357 1.6892 211,680 0.1241
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于与华发集团持续开
联交易的议案
关于调整与华发集团代
建类关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合
发展有限公司、华金证券－珠海华发综合发展有限公司－华金证券融汇 314 号单
一资产管理计划未参与表决。
三、 律师见证情况
律师：黄卫、吴肇棕
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司
法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
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