证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-031
北京天玛智控科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）
天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 150
普通股股东所持有表决权数量 368,437,704
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.0895
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,893,510 99.3980 643,090 0.5201 101,104 0.0819
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 367,676,280 99.7933 638,790 0.1733 122,634 0.0334
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例
序 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
请 审 议
增 加 公
司 2024
年 度 日
常 关 联
交 易 预
计 的 议
案
请 审 议
选 举 肖
明 为 公
司 第 一
届 董 事
会 独 立
董 事 的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权的过半数通过；
避表决，已获出席本次会议的非关联股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：赖熠、霍达
北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
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