证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-074
东方日升新能源股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届
监事会第八次会议于 2024 年 8 月 26 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结
合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、邮
递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议
由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了
如下决议：
一、审议通过了《东方日升2024年半年度报告及摘要的议案》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《东方日升2024年半年度报告》程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《东方日升2024年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的规定对募集资金的存放与使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为。
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三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项
是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，不涉
及募集资金用途和募集资金投资项目建设内容实质变更，不存在变相改变募集
资金投向的情形，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响。监事
会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项。
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四、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的决
定，仅涉及项目建设进度的适度延缓，不会对募投项目的实施和公司的正常经营
产生不利影响，此次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集
资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，
同意公司将部分募集资金投资项目延期。
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五、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了适应公司发展战略的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《会计师事务所选
聘制度》进行相应修订。
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本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，
符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，
其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准
备事项。
具体内容详见公司同日于中国 证监会 指定的 信息披 露网站 巨 潮 资 讯 网
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特此公告。
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