证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-030
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议通知于2024年8月16日以邮件等方式送达，会议于2024年8月26日上午
实际出席监事3人。
会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技（苏州）股份有
限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年半年度报告》
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营
成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合相
关法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（三）审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：截至2024年8月25日，公司已将前次用于暂时补充流
动资金的募集资金人民币1.2亿元全部归还至募集资金专户。公司本次拟 使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影
响募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行，符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规及规章制度的规
定。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂 时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
（一）公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会
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