证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-027
江苏天元智能装备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公
司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过书面的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序
符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要
求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金
现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持
续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的
议案》
经审核，监事会认为：公司本次关于部分募集资金项目延期以及调整内部投资
结构是基于项目建设和资金使用的实际情况审慎作出的决策，有利于提高募集资金
的使用效率，不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额，
不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益，且相关的审
议程序符合相关法律法规的要求。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏天元智能装备股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
