证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-095
福建天马科技集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2024 年 8 月 26 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议
通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先
生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意选举何修明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团
股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表和审计中心负责人的公告》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二十七日
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