证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-069
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司监事会于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式向全体监事发出第三届监
事会第二次监事会会议通知。
（三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；
海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、 准确地反映出公司
报告期内的经营管理和财务状况等事项；
违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年半年度
报告》及摘要。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。
（三）审议通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金
的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和
长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金
投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产
经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，
符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期
事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分
募投项目延期的公告》（公告编号：2024-064）。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司监事会
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