证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-073
东方日升新能源股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董
事会第十一次会议于2024年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。
本次董事会会议通知于2024年8月16日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方
式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升 2024 年半年度报告及摘要的议案》；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《东方日升 2024 年半年度报告》《东方日升 2024 年半年度报告摘要》具体内
容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《东方日升2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
的监管要求》
规范运作》等监管要求及东方日升《募集资金管理制度》的规定对募集资金的存放
与使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为。
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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
结合募集资金实际情况、实施环境等因素，公司本次变更部分募集资金投资项
目实施地点是合理的、必要的，符合募集资金投资项目建设情况等因素及整体战略
规划，不涉及募集资金用途和募集资金投资项目建设内容变更，不存在变相改变募
集资金投向的情形，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响。
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四、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，同意公司在募投 项目实施主
体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将“5GW N 型超低
碳高效异质结电池片与 10GW 高效太阳能组件项目”和“全球高效光伏研发中心
项目”达到预定可使用状态的日期分别调整延长至 2025 年 3 月和 2025 年 12 月。
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五、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了适应公司发展战略的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《会计师事务所选聘制度》
进行相应修订。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
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六、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为真实且公允地反映公司2024年半年度的财务状况和资产价值， 进一步加强
资产管理，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，结合公司实际情况，公司2024年半年度计提信用减值损失和资 产减值准备
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真
实反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的
会计信息；本次计提资产减值准备不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
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七、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司于2024年9月11日以现场会议与网络投票相结合的方式召开
公司2024年第二次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体内容详见
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特此公告。
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