证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-029
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件等方式送达，会议于 2024 年 8 月
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏
州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度
报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整
的反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募
集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资
金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
截至 2024 年 8 月 25 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金人
民币 1.2 亿元全部归还至募集资金专户。为充分提高募集资金使用效率、降低财
务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目
正常实施的前提下，使用不超过人民币 1.2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募
集资金专户。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
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